コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの概要

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、経営のグローバル化と価値観の多様化が進むなかで、企業の社会的責任を自覚し、顧客をはじめとするステークホルダーから信頼を得て、経営情報の開示(経営の透明性の確保)、経営のチェックシステム、公平で透明な競争ルール等の確立を推進し、健全かつ効率的で競争力のある企業として永続的な発展を目指しております。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 取締役会は、定時取締役会を毎月1回、臨時取締役会においては必要に応じて随時開催し、会社法等で定められた事項及び経営に関する重要事項を審議、決議するとともに、業務執行の状況を監督しております。有価証券報告書提出日現在9名の取締役(内1名社外取締役)で構成され、議長は代表取締役社長 大塚昌彦、メンバーは、取締役 山中尊夫、亀井正巳、宮崎信、小谷峰藏、福留雅己、曽我義治、竹中一宏、社外取締役 上中康司であります。また、常勤監査役 藤井幸嗣、社外監査役 五宝滋夫、大橋正彦は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる体制としております。
 監査役会は、毎月1回また必要に応じて随時開催し、監査方針の決定、会計監査人からの報告聴取、取締役等からの営業報告聴取等を行うとともに、重要会議の審議状況や監査結果等について監査役相互に意見・情報交換を行い、監査の実効性の確保に努めております。有価証券報告書提出日現在3名の監査役(内2名社外監査役)で構成され、議長は常勤監査役 藤井幸嗣、メンバーは社外監査役 五宝滋夫、大橋正彦であります。
 経営会議は毎月1回開催し、各審議事項について審議し迅速かつ戦略的な経営の意思決定に活かしております。有価証券報告書提出日現在8名の取締役で構成され、主宰は代表取締役社長 大塚昌彦、メンバーは、取締役の山中尊夫、亀井正巳、宮崎信、小谷峰藏、福留雅己、曽我義治、竹中一宏であります。また、常勤監査役の藤井幸嗣は経営会議に出席し、必要に応じて意見を述べることができる体制としております。なお、関係者の出席として、執行役員及び関係部門の統括部長並びに部長クラスの役席者が経営会議に出席しております。
 グループJ-SOX推進委員会は、内部統制の基本的計画に沿った内部統制に係る実務を運営、管理する目的で設置される機関であり、取締役会において設置が決定されております。必要に応じて委員会を随時開催し、基本的計画に基づいた施策を立案・議決・実施し、且つ必要に応じてその状況を取締役会に報告しております。また、財務諸表の信頼性に関わるプロセスのリスク評価及び統制の充実を図っております。委員長は取締役財務・IR担当 福留雅己、構成部署は当社内部監査室及び連結子会社である白井電子科技(香港)有限公司の内部監査室であります。
 その他、顧問契約を結んでいる法律事務所から適宜、法律問題全般についての助言と指導を受け、法令遵守に努めております。

 当社における会社の機関・内部統制の関係(→は報告、指示、監査等を示します。)
コーポレート・ガバナンス体制図